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2021-005 博亚亚博对于利用召募资金向全资子公司出资以实行募投名目的通知布告

证券代码688323  证券简称:瑞华泰(tai)       通知布告编(bian)号2021-005

 

深圳博亚亚博薄膜科技股分无限公司

对于利用召募资金向全资子公司出资以实行募投名目的通知布告

 

本公(gong)司董事会及全部(bu)董事保障(zhang)本通知布(bu)告内容(rong)不存在任(ren)何子虚(xu)记(ji)录、误导性(xing)陈说或严重漏掉,并对其内容(rong)的实在性(xing)、精确性(xing)和完全性(xing)依法承当法令义务。

 

主要内容提醒 

深圳博亚亚博薄膜(mo)科技(ji)股(gu)分无限公司(以下简公(gong)2021518日召开了公(gong)司第一(yi)届董(dong)事会(hui)第十七次(ci)(ci)集会(hui)和第一(yi)届监事会(hui)第十二(er)次(ci)(ci)集会(hui),审议(yi)(yi)经由过程(cheng)《对于利用召募(mu)(mu)资(zi)金向全资(zi)子公(gong)司出(chu)资(zi)以实(shi)行(xing)募(mu)(mu)投名目(mu)的议(yi)(yi)案(an)》,赞(zan)成公(gong)司根据初次(ci)(ci)公(gong)然刊行(xing)股票现实(shi)召募(mu)(mu)资(zi)金净额,连系召募(mu)(mu)资(zi)金投资(zi)名目(mu)(以下简募投项)的现实(shi)环境(jing),利用召募(mu)资(zi)金向全资(zi)子公(gong)司出资(zi)以(yi)实(shi)行募(mu)投名目。公(gong)司自力董事、监事会及保(bao)荐机构国(guo)信(xin)证券股分(fen)无限(xian)公(gong)司(以(yi)下简称(cheng)保荐(jian)机构(gou))对上(shang)述事变颁发(fa)了明白的(de)赞成定(ding)见。

一、召募资金根基环境

根据中(zhong)国(guo)证券监(jian)视办理委员(yuan)会出具的《对于赞成深(shen)圳(zhen)博亚亚博薄膜科技(ji)股(gu)分无(wu)限(xian)公(gong)司(si)初次(ci)公(gong)然刊行(xing)股(gu)票注册的批复》(证监(jian)允许(xu)2021841号),公司初(chu)次向社会公然刊行国民币通俗股A股)股 4,500.00万股,刊行价钱(qian)为每股国(guo)民 5.97元,召(zhao)募资金总额(e)为国民(min)26,865.00万元;扣除刊行用度(du)(不(bu)含增(zeng)值税5,033.09万元后(hou),现实召募资金净额为国(guo)民21,831.91万元。上述资金(jin)到位环境已大信管(guan)帐师(shi)事件所(特别通(tong)俗(su)合股)审验,并出(chu)具大信验(yan)[2021]第(di)5-00015号(hao)《验资(zi)报告》。

召(zhao)募(mu)资(zi)(zi)金(jin)(jin)到账(zhang)后,公司(si)对召(zhao)募(mu)资(zi)(zi)金(jin)(jin)停(ting)止了(le)(le)专户存储,并与保荐机构、寄存召(zhao)募(mu)资(zi)(zi)金(jin)(jin)的银行签订了(le)(le)召(zhao)募(mu)资(zi)(zi)金(jin)(jin)专户存储羁系(xi)和谈。

二、募投名目拟投入召募资金金额的调剂情 

根据《深圳博亚亚博薄膜(mo)科技(ji)股分无限公(gong)司初(chu)次(ci)公(gong)然刊行股票并在科创(chuang)板上市招(zhao)股申明(ming)书》,公(gong)司初(chu)次(ci)公(gong)然刊行股票并上市召募资(zi)金调剂前为(wei)40,000.00万元,根据公司(si)现实刊(kan)行成果,本(ben)次现实召(zhao)募资金净额为(wei)21,831.91万元。根据公(gong)司出(chu)产经营(ying)须要,公(gong)司初次公(gong)然刊行国民币(bi)通俗股A股)股票调剂后(hou)(hou)的召募(mu)资金在扣除刊行用度后(hou)(hou)将用于以(yi)下名目(mu):

单元:万元

召募资金投资名目

总投资范围

调剂前拟投入召募资金

调剂后拟投入召募资金

嘉兴(xing)高机能聚(ju)酰亚胺(an)薄膜名目

130,037.09

40,000.00

21,831.91

三、公司利用召募资金向全资子公司出资的环境

嘉兴高机(ji)能(neng)聚酰亚胺(an)薄膜(mo)项的实(shi)行主体为嘉兴(xing)博亚亚博薄膜手艺无限公司(以下简(jian)嘉(jia)兴(xing)瑞华),公司拟利(li)用募(mu)集(ji)资(zi)15,996.92万元向嘉兴博亚亚博实缴注(zhu)册本钱,用于嘉兴募(mu)投(tou)(tou)名目扶植,且新增投(tou)(tou)资额将视募(mu)投(tou)(tou)名目扶植停(ting)顿(dun)环境,分期投(tou)(tou)入和(he)实缴(jiao)注册本钱。本次出资实现后,公司对嘉兴博亚亚博的(de)持(chi)股比例仍100%

为确保召(zhao)募(mu)资(zi)(zi)金利用(yong)宁静,本次向嘉兴博亚亚博的出资(zi)(zi)金钱到位(wei)后(hou),将(jiang)寄存于嘉兴博亚亚博召(zhao)募(mu)资(zi)(zi)金公(gong)用(yong)账户(hu)中(zhong),公(gong)司将(jiang)根(gen)据(ju)上(shang)海(hai)证券(quan)买卖(mai)所(suo)请求及(ji)公(gong)司召(zhao)募(mu)资(zi)(zi)金利用(yong)办理轨制划(hua)定对嘉兴博亚亚博召(zhao)募(mu)资(zi)(zi)金的利用(yong)实行羁系。

四、审议法式

公司2021518日召开了第一届董事会第十七(qi)次(ci)集(ji)会、第一届监事会第十二次(ci)集(ji)会,审(shen)议经由过(guo)程了《对(dui)于利用召募资金向全资子公司出资以实行募投(tou)名目的议案》。公司自(zi)力董事、监事会对(dui)上述(shu)事变颁(ban)发赞成定见。

、专项定见申明

(一)自力董事意 

公司(si)自力(li)董事以为:公司(si)召募(mu)资金投资名目的实行主体(ti)为全资子公司(si)嘉兴博亚亚博,董事会(hui)决议拟利用募(mu)15,996.92万元向嘉兴(xing)博亚亚博实缴(jiao)注(zhu)册本钱,用于嘉兴募投名目扶(fu)植,且(qie)新增投资额将(jiang)视(shi)募投名目扶(fu)植停顿环境,分(fen)期投入和(he)实缴注册本钱。此事变(bian)已(yi)实行(xing)了(le)须要的外部审(shen)批法式,合适《上市公(gong)司羁系指引(yin)2上(shang)市公(gong)司召募资金办理和利用的羁(ji)(ji)系请求》《上(shang)海证券(quan)买(mai)卖(mai)所(suo)科创(chuang)板上(shang)市公(gong)司自律羁(ji)(ji)系法则(ze)合用指(zhi)引(yin)1标(biao)准(zhun)运(yun)作》《上海证券买卖所科(ke)创板(ban)股票上市法则(ze)》和公司《召(zhao)募资(zi)(zi)金(jin)(jin)办(ban)理轨制》等相(xiang)干划定,不存(cun)在转变(bian)(bian)或变(bian)(bian)相(xiang)转变(bian)(bian)召(zhao)募资(zi)(zi)金(jin)(jin)投(tou)向(xiang)、用(yong)处及侵害股东(dong)好(hao)处的景(jing)象。全(quan)部自(zi)力(li)董事(shi)赞(zan)成《对于利用(yong)召(zhao)募资(zi)(zi)金(jin)(jin)向(xiang)全(quan)资(zi)(zi)子公司出(chu)资(zi)(zi)以(yi)实(shi)行募投(tou)名目的议案(an)》。

(二)监(jian)事(shi)会心见(jian) 

公(gong)司监事(shi)会(hui)以为:公(gong)司本(ben)次利(li)(li)用召(zhao)募资(zi)(zi)金(jin)对全资(zi)(zi)子公(gong)司嘉兴博亚亚博出资(zi)(zi)系(xi)募投名目(mu)(mu)的(de)(de)(de)现实(shi)需要,增(zeng)进(jin)募投名目(mu)(mu)的(de)(de)(de)实(shi)行,合适公(gong)司的(de)(de)(de)成长计谋(mou)和(he)久远打算(suan),合适召(zhao)募资(zi)(zi)金(jin)利(li)(li)用打算(suan)支配,有益(yi)于(yu)进(jin)步(bu)召(zhao)募资(zi)(zi)金(jin)利(li)(li)用效(xiao)力(li),不存在(zai)变相转变召(zhao)募资(zi)(zi)金(jin)投向和(he)侵害股东好处的(de)(de)(de)环境。公(gong)司的(de)(de)(de)决议打算(suan)法式合适中国证监会(hui)《上市公(gong)司羁(ji)系(xi)指引2上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)召(zhao)募资金办理和利(li)用的(de)羁(ji)(ji)系请求》、《上(shang)海(hai)证券买卖(mai)所科(ke)创板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)自(zi)律羁(ji)(ji)系法则合用指(zhi)引(yin)1号(hao)标准运(yun)作》和公(gong)(gong)司《召募资(zi)(zi)金办理轨制》等划定。综(zong)上,全(quan)部(bu)监事赞成《对于(yu)利用召募资(zi)(zi)金向全(quan)资(zi)(zi)子公(gong)(gong)司出资(zi)(zi)以(yi)实行募投名目(mu)的议案》。

(三)保荐机(ji)构核对意见(jian) 

经核对,保荐(jian)机(ji)构以为:公司(si)本次利用局部召(zhao)募(mu)资金向全资子公司(si)出资以实行(xing)募(mu)投名目事(shi)(shi)变已(yi)公司(si)董事(shi)(shi)会(hui)(hui)和监事(shi)(shi)会(hui)(hui)审议经由过程,自(zi)力董事(shi)(shi)已(yi)颁发了明白的赞(zan)成(cheng)定(ding)见,实行(xing)了须要的审批法(fa)式(shi)。合(he)适中(zhong)国证监会(hui)(hui)《上市公司(si)羁系(xi)指引2号(hao)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)召募(mu)资金办理(li)和利(li)用的羁系(xi)请求》、《上(shang)(shang)海证(zheng)券买卖所(suo)科创板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)自律(lv)羁系(xi)法则合用指引1号(hao)标准运作(zuo)》和(he)公(gong)司(si)(si)《召募(mu)(mu)资(zi)(zi)金办理(li)轨制》等(deng)划定。该事变不(bu)存在与召募(mu)(mu)资(zi)(zi)金投(tou)资(zi)(zi)名(ming)(ming)目的实(shi)行打(da)算(suan)相抵(di)牾的景象,不(bu)影(ying)响召募(mu)(mu)资(zi)(zi)金投(tou)资(zi)(zi)名(ming)(ming)目扶植的一般停止,不(bu)存在变相转变召募(mu)(mu)资(zi)(zi)金投(tou)向且(qie)侵(qin)害股东好(hao)(hao)处的景象,合适公(gong)司(si)(si)和(he)全部股东的好(hao)(hao)处。保荐(jian)机构对公(gong)司(si)(si)利用(yong)局(ju)部召募(mu)(mu)资(zi)(zi)金向全资(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)出(chu)资(zi)(zi)以实(shi)行募(mu)(mu)投(tou)名(ming)(ming)目的事变无(wu)贰言。

六、上彀通知布告附件

(一)《深圳(zhen)博亚亚博薄膜科技股(gu)分无(wu)限(xian)公司自力董事对于第一届(jie)董事会(hui)第十七次集会(hui)有关事变的自力定(ding)见》

(二)《国(guo)信证(zheng)券股分无限(xian)公司(si)对于深(shen)圳博亚亚博薄膜(mo)科技股分无限(xian)公司(si)利用召募(mu)资(zi)金向全(quan)资(zi)子公司(si)出资(zi)以实行募(mu)投名(ming)目的核对定见(jian)》。

 

特(te)此通知布告。

 

深圳博亚亚博薄膜科技股(gu)分(fen)无限公司董事会

2021年(nian)520